兴业银行嘉兴分行深入三大场景开展反洗钱宣传活动

为进一步提升社会公众的反洗钱意识，筑牢金融安全防线，营造“全民参与、全民防范”的良好氛围，兴业银行嘉兴分行积极践行金融机构社会责任，组织员工通过“进社区、进学校、进企业”三大场景，开展形式多样的反洗钱宣传活动，将金融知识送到群众身边，有效扩大宣传辐射面，助力筑牢洗钱及各类金融犯罪的“防护堤坝”。

“进社区”：社区走访强沟通贴近宣传护安全

兴业银行嘉兴分行工作人员前往嘉善县归谷社区向居民发放反洗钱宣传手册，通过案例讲解、互动问答等形式，重点向社区老年群体普及洗钱活动的危害性。以案说法，揭示生活中常被犯罪分子利用成为洗钱通道的作案手法和场景，帮助社区居民防范身边洗钱风险，提升风险应对能力，保护自身资金安全。

互动问答环节中，居民们就“如何保护个人信息”、“发现可疑交易如何举报”等问题踊跃提问，工作人员逐一解答并发放宣传折页。社区居民李阿姨表示：“这种形式很接地气，没想到洗钱风险离我们这么近，以后一定要多留个心眼。”活动通过“看、听、问、答”多维度互动，让反洗钱知识入脑入心，真正实现“宣传有温度，教育有深度”。

“进学校”：校园宣讲划重点守护青春“钱袋子”

针对在校师生的认知特点，兴业银行嘉兴分行走进嘉善二小，开展“反洗钱知识进校园”专题讲座。工作人员以“远离‘校园贷’陷阱”和“守护账户安全”为切入点，结合跨境赌博、电信网络诈骗等典型案例，剖析违法犯罪活动的隐蔽性与危害性，重点强调出租、出售、出借银行账户的法律后果。

“学生群体容易因‘兼职跑分’、‘代收代付’等诱惑陷入违法风险。”工作人员提醒同学们强化个人信息保护意识，切勿因小失大。不少学生表示，活动让他们对“账户实名制”和“洗钱共犯风险”有了更深刻的认识，今后会主动向身边人普及相关知识。

“进企业”：案例教学解疑惑精准宣传强意识

在浙江鑫地新能源设备有限公司，兴业银行嘉兴分行开展“反洗钱知识进企业”活动，针对企业日常资金往来场景，通过真实案例讲解洗钱犯罪常见手段，如利用公转私交易、虚假合同掩盖非法资金流动等，提醒员工警惕“高薪招聘跨境电商运营”、“帮忙代收代付资金”等潜在风险。

面对员工提出的“账户外借后果”、“不明款项处理”等具体问题，工作人员结合“反洗钱法”及监管政策，逐一解答并强调“账户实名制”的重要性，呼吁大家主动参与反洗钱。活动现场发放的“一图读懂反洗钱”成为“抢手货”，企业财务负责人表示：“这样的精准宣传贴合企业需求，既提升了员工风险意识，也为企业合规经营筑牢了防线。”

下一步，兴业银行嘉兴分行将持续深化“金融知识普及常态化”机制，创新宣传形式，丰富宣传内容，为营造良好的金融生态环境贡献力量，筑牢反洗钱工作的坚实防线。